3038-06-88 |
其他 |
姓名:张星春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:吉峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:冯梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦德财,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王子刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵华涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨成三,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:张松柏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:沈伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘军伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:钟庆富,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨广兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长,证件号码:****,联系电话:; |
姓名:张星春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:吉峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:罗响,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:朱延博,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王子刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵华涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨成三,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘昆,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:黄忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘军伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:钟庆富,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨广兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; |
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姓名:张星春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:吉峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:冯梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:秦德财,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王子刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵华涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨成三,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:张松柏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:沈伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘军伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:钟庆富,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨广兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长,证件号码:****,联系电话:; |
姓名:张星春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:吉峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:罗响,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:朱延博,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王子刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵华涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨成三,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘昆,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:黄忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:潘军伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:钟庆富,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨广兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; |
3089-02-35 |
- |
新增 |
第53条 公司召开股东大会的地点为:山东矿机集团三楼会议室或董事会在会议通知中列明的其他明确地点。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第107条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 第131条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、【提名委员会】、【薪酬与考核委员会】中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第156条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、 监事的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 |
3089-02-35 |
章程(修正) |
新增 |
第53条 公司召开股东大会的地点为:山东矿机集团三楼会议室或董事会在会议通知中列明的其他明确地点。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第107条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 第131条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、【提名委员会】、【薪酬与考核委员会】中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第156条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、 监事的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 |
3089-02-35 |
其他 |
煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关货物及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务;设备安装、煤炭销售;激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售;表面复合材料制备及激光加工服务;铝棒、工业型材、建筑型材销售;防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、计算机通讯及软件服务。(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
第53条 公司召开股东大会的地点为:山东矿机集团三楼会议室或董事会在会议通知中列明的其他明确地点。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第107条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 第131条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立[战略]、[提名]、[薪酬与考核]等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、[提名委员会]、[薪酬与考核委员会]中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第156条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、 监事的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 |
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章程 |
新增 |
第53条 公司召开股东大会的地点为:山东矿机集团三楼会议室或董事会在会议通知中列明的其他明确地点。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第107条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 第131条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立[战略]、[提名]、[薪酬与考核]等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、[提名委员会]、[薪酬与考核委员会]中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第156条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、 监事的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 |